Theo eldiario.es, thẩm phán Joan Carles Moynat cho biết những ngôi sao kể trên có khả năng liên quan tới đường dây mua bán đồng hồ xa xỉ không kê khai thuế tại Andorra. Ông muốn các cầu thủ này đưa ra lời khai tại Tây Ban Nha, với tư cách những người thuộc diện bị điều tra. Yêu cầu tương trợ đã được gửi tới phía Tây Ban Nha, đề nghị lực lượng Guardia Civil tiến hành thẩm vấn về các giao dịch bị nghi ngờ liên quan đến công ty Best In Asociados.

Vụ việc xoay quanh nghi vấn những chiếc đồng hồ được mua tại Andorra để né thuế, sau đó chuyển về Tây Ban Nha mà không khai báo hải quan. Khách hàng của dịch vụ này là những KOLs và các VĐV nổi tiếng từ bóng đá tới đua xe…

Các điều tra viên đang rà soát các giao dịch trị giá từ 12 đến 20 triệu euro kể từ khi công ty được thành lập. Đơn vị này vận hành một showroom chỉ phục vụ khách đặt lịch tại Andorra la Vella. Cuộc điều tra bắt đầu từ năm 2024 khi hải quan phát hiện một chiếc đồng hồ trị giá 210.000 euro bị nghi xuất khẩu sang châu Á tại khu vực biên giới.